컨텐츠 바로가기



게시판 상세
제목 제17기 정기주주총회 소집공고
작성자 제닉 (ip:)
  • 작성일 2018-03-07 15:16:06
  • 추천 추천하기
  • 평점 0점

주주님께

 

17기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 가정의 평안함을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의4와 회사 정관 제22조의 규정에 의하여 제17기 정기주주총회를   다음과 같이 소집하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

-              -

 

 

1.   : 20180322일 목요일 오전 9

2.   : 충남 논산시 성동면 산업단지로 55 ㈜제닉 논산공장 대회의실

3. 회의 목적 사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의안건

1호 의안 : 17(2017.1.1-2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

( 주식배당 주당 0.0103113주 주식배당 )


                상법 제 449조의2 및 당사 정관 제51조에 따라 재무제표 등에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을

               경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함.


          제2호 의안 : 기타비상무이사 정동준 재선임의 건

          제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

          제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 3항에 의한 사외이사 활동내역 및 보수에 관한 사항, 사업개요 등은 당사의 인터넷 홈페이지(http://www.genic21.com) 및 본·지점, 국민은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 공고하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우 보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 서명,

주주신분증사본), 대리인의 신분증

 

7. 기타사항

   - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

 

 

 

                                                                  20180307

 

 

 

                                                                                     경기 성남 분당 판교로 255번길 34, 3

                                                  주 식 회         

                                                                                     대  표  이  사     황  진  선 (직인생략)




                           






                             이 사 후 보 자


 

성 명

(생년월)

추천인

주요약력

최대주주

와의관계

당사와의

 거래내역

구 분

정 동 준  (1973.03)

이사회

(학력) 고려대 법학과(변호사)

() 솔브레인 법무팀장

없음

없음

사내이사

(재선임)



                                                             

첨부파일
비밀번호 * 삭제하려면 비밀번호를 입력하세요.
목록 삭제 수정
댓글 수정

비밀번호

수정 취소

/ byte